標籤: 及相關規定問答集

洗錢防制法及相關規定問答集. 金管會/106.6.5. Q1：什麼是洗錢？洗錢防制法為什麼規定金融機構必須進行確認客戶. 身分程序？ 答：所謂洗錢，是指不法分子透過以 ...

保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-保險業者篇 ... 法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集.

銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本. 及相關規定問答集─民眾篇. 104.4.28. Q1:何謂臨時性現金交易? A1:係指民眾到非已開戶銀行辦理之現金交易，包括 ...

法規名稱：, 所報「保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集」一案，於依附件所列意見修正後洽悉，並請依說明二辦理，請查照。 公發布日：, 民國107 ...

銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答集-金融機構篇 法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答 ...

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ... 為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向（如主要供應商名單、主要客戶名單等）或提供交易相關佐證 ...

9.農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─民眾篇 · 10.有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集.

銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本. 及相關規定問答集─金融機構篇. 金融監督管理委員會107年9月10日. 金管銀法字第10702163490號函洽悉.

保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定. 問答集─民眾篇. Q1:何謂建立業務關係？ A1:係指民眾要求保險公司提供保險或金融服務並建立能延續一段時.

所報證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集草案一案. 全文內容：, 主旨：所報證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集草案一 ...