標籤: 洗錢防制

國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿(金管會) · 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會） · 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區 · 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖 ...

二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子 ...

一、前言. 我國於民國85年通過亞洲第一部洗錢防制專法，86年加入亞太洗錢防制組織（APG），成為創始會員國之一，90年接受APG第一輪相互評鑑因有專法成效 ...

資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁）. ○資恐防制法第五條第一項法定制裁名單. 第1267/1989/2253號決議制裁名單(107年8月23日 ...

聽說這次洗錢防制法修正範圍很大，相關規定變得嚴格，主管部會一大堆，我應該去哪個網站看 ... 亞太洗錢防制組織（APG）第三輪相互評鑑未通過，對我國有何影響？

2018年7月3日 - 《洗錢防制法》上路之後，一般民眾發現銀行開戶的手續變繁瑣了，除此之外，中小企業和新創的自由度也可能受影響，而為了和國際趨勢接軌，這還 ...

資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁）. ○資恐防制法第五條第一項法定制裁名單. 第1267/1989/2253號決議制裁名單(107年8月23日 ...

近年因國際洗錢與資恐事件頻傳，我國自2007年以來洗錢. 防制法落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪評鑑. 國內司法實務. 面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型 ...

自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時，也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄，行政院洗錢防制 ...