標籤: 保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項

盡防制洗錢及打擊資助恐怖主義(以下簡稱防制洗錢及打擊資恐)工作責任，並遵循 ...... 保險代理人公司應參酌本範本訂定其注意事項，經董(理)事會通過後實施，並呈報 ...

保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐 ... 保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本.

本範本依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法及保險公司與辦理簡易人壽保險 .... (三)對於由代理人辦理之情形，且查證代理之事實及身分資料有困難。

二、保險業防制洗錢及打擊資恐等事宜，除應遵循洗錢防制法、資恐防制法、金融機構 ... 三、本注意事項所稱保險業包括保險公司、專業再保險公司、保險代理人公司(含兼 ..... 資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資助恐怖主義有關聯者。

保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. Model Guidelines for Insurance Agent Companies' Anti-Money Laundering and Countering Terrorism ...

... 保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 ... 及全文19條(原名稱:保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 ...

相關規範, 下載. 「保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本條文」. 「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」. 「金融機構防制洗錢辦法」. 「1060605-洗錢防 ...

範本」：產物保險業、人壽保險業、保險經紀人公司、保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本. 3.「申報辦法」：金融機構對達一定金額以上通貨交易及 ...

三）保險業：包括保險公司、專業再保險公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構。 ... 以及保險代理人公司、保險經紀人公司及個人執業之保險代理人、保險經紀人（ ... 機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐 ... 稱本注意事項）第三點、「電子票證發行機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 ...

防制洗錢及打擊資恐注意事項，及「金融機構對達一定金額以上通貨交. 易及疑似洗錢交易申報辦法」 ... 十一、保險代理人公司及保險經紀人公司排除適用之確認客戶身分規定。 （條文第十一條） ... 票證發行機構防制洗. 錢及打擊資助恐怖主義注意事項範.