標籤: 保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

盡防制洗錢及打擊資助恐怖主義(以下簡稱防制洗錢及打擊資恐)工作責任，並遵循 ...... 保險代理人公司應參酌本範本訂定其注意事項，經董(理)事會通過後實施，並呈報 ...

保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐 ... 保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本.

本範本依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法及保險公司與辦理簡易人壽保險 .... (三)對於由代理人辦理之情形，且查證代理之事實及身分資料有困難。

保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項修正對照表 ... 保險代理人公司依保險法第八條規定，代理保險公司招攬保險契約者，以及保險經紀人公司依保險法第九 ...

保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. Model Guidelines for Insurance Agent Companies' Anti-Money Laundering and Countering Terrorism ...

... 保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 ... 全文19條(原名稱:保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本)

相關規範, 下載. 「保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本條文」. 「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」. 「金融機構防制洗錢辦法」. 「1060605-洗錢防 ...

三）保險業：包括保險公司、專業再保險公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構。 ... 事業，以及保險代理人公司、保險經紀人公司及個人執業之保險代理人、保險經紀人（ ... 機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資 ... 防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」第三條、「電子支付機構防制洗錢及 ...

修正「保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並將名稱修正為「保險業防制 ... 但保險代理人公司代理保險公司辦理核保及理賠業務者，於所代理業務範圍內之 ..... 打擊資恐相關法令之遵循，包括所屬同業公會所定並經本會准予備查之相關範本 ...

範本」：產物保險業、人壽保險業、保險經紀人公司、保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本. 3.「申報辦法」：金融機構對達一定金額以上通貨交易及 ...