2016年12月21日 - 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1) 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本106.11.13.pdf. 關閉說明 ...
產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 ... 以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊,辨別及驗證客戶身分,並保存該身分證明文件影本或予以記錄。 2. 對於由代理人 ..... 另並應注意員工與其防制洗錢及打擊資恐職責間有無潛在利害衝突。
防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.1附錄:疑似洗錢或資恐交易態樣(人壽保險). 2.產物保險業防制洗錢及打擊資恐 ...
洗錢防制相關法規. 2.相關問答集. 3.國際規範. 4.宣導資料. 5.網站連結. 瀏覽人次: 19662 更新日期: 2018-03-29. facebook. 公告資訊 · 新聞稿 · 重大政策 · 榮譽專區.
法規名稱:, 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 修正時間:, 中華民國106年11月13日. 立法沿革:, 中華民國106年11月13日金管監督管理委員會金管保綜字 ...
產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 金管會106.11.13 金管保綜字第10602122720 號函同意備查. 第一條. 本範本依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制 ...
法規名稱:產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 修正日期:民國106 年11 月13 日. 第1 條. 本範本依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法及保險 ...
(原名:保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項) 檔案 · 資恐防制 ... 財產保險業具較高風險業務或商品(產險公會提供), 財產保險業疑似洗錢交易態樣或表徵(產險公會提供) ...
中華民國一百零六年十一月十三日金管監督管理委員會金管保綜字第1 0602122720 號函同意備查修正名稱及全文21 條(原名稱:產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖 ...
保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項修正總說明 ... 為完備本注意事項之內容,並強化我國防制洗錢及打擊資恐機制,爰依FATF發布之四十項建議 ... 產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」規定,將現行保險業應婉拒建立業務 ...