標籤: 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

2016年12月21日 - 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1) 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本106.11.13.pdf. 關閉說明 ...

法規名稱：, 所報「產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」、「保險業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」及「疑似洗錢或資恐交易態 ...

第一條. 本範本依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法及保險業. 防制洗錢及打擊資恐內部控制要點規定訂定。 第二條. 保險公司依「保險業內部控制及稽核 ...

防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 ... 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 ... 證券商(pdf) · 保險業(人壽保險及產物保險)(pdf) · 保險代理人(pdf) · 保險經紀 ...

法規名稱：, 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 修正時間：, 中華民國106年11月13日. 立法沿革：, 中華民國106年11月13日金管監督管理委員會金管保綜字 ...

產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 ... 以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊，辨別及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。 2. 對於由代理人 ..... 另並應注意員工與其防制洗錢及打擊資恐職責間有無潛在利害衝突。

防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(人壽保險). 2.產物保險業防制洗錢及打擊資恐 ...

法規名稱：產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 修正日期：民國106 年11 月13 日. 第1 條. 本範本依洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法及保險 ...

(原名:保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項) 檔案 · 資恐防制 ... 財產保險業具較高風險業務或商品(產險公會提供), 財產保險業疑似洗錢交易態樣或表徵(產險公會提供) ...

保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項修正總說明 ... 交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」等處規定。為完備本注意事項之內容，並強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，爰依FATF發布之 ... 參考「人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」、「產物保險業防制洗錢及打擊 ...