標籤: 實際受益人

(2)非個人戶: 法人登記證照(如:公司為設立或變更事項登記. 表)、股東/出資人名冊、實際受益人(持有25%以上自然人股. 東/出資人或其他具控制權人)身分資料、代理人 ...

2017年6月19日 - 所謂「實質受益人」，指對客戶具最終所有權或控制權之自然人。例如持有法人股份或資本超過百分之二十五，或透過其他方式對法人行使控制權之 ...

五、為遵循防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項之相關規定，安達人壽需確認法人客戶之具控制權. 的實際受益人，故請貴公司/組織勾選以下問項並填寫證明其身分 ...

2017年8月14日 - 作業端人員往往無法解釋清楚何謂最終受益人、與公司股東有和不同，平添困擾。現行作業中兩者也有扞格；作業辦法中要求法人帳戶持股超過10% ...

Q3：依辨識實際受益人之第一步驟，客戶持股是否逾25%之計算方式. 為何？ A3：持股25%之計算，應考量直接及間接持股。計算方式參見下圖。 註：對於法人股東(如上 ...

表)、股東/出資人名冊、實際受益人(持有25%以上自然人股東. /出資人或其他具控制權人)身分資料、代理人身分證明文件及. 代理事實證明。 (3)前述代理事實證明，是 ...

2018年12月19日 - 因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，強化洗錢防制，金管會請銀行公會訂定最終受益人查核相關指引，將必須追查最終受益人的持股門檻，從現行 ...

立書人(即受益人) 於貴公司開戶或進行交易，為配合遵循「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防. 制洗錢辦法」及「個人資料保護法」等相關法令及作業規定，茲聲明 ...

2017年12月1日 - 因應國際洗錢防制，公司是否應向主管機關申報實質受益人，成為最近 ... 有權或實際上控制公司、或對其施加重大影響之人，也將被認為實質受益人， ...

實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用. 具控制權之實質受益人：. 實際受益人定義：. 1. 持有存戶股份或資本超過25%(不含)以上者之自然人。 2. 對存戶行使控制 ...